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查看PDF原文公告日期：2021-06-05
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2021-037中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议（临时）于 2021 年 5 月 30 日发出通知，2021 年 6 月 4 日以视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事 8 名，实到董事 6 名。陈立新董事因公务未能亲自出席会议，委托李继锋董事代为出席会议并行使表决权。原大康独立董事因公务未能亲自出席会议，委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权。部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于生态环境公司推进认购博天环境公司非公开发行股份事项并签署附生效条件的相关协议的议案》。董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司（以下简称“生态环境公司”）与汇金聚合（宁波）投资管理有限公司（以下简称“汇金聚合”）、宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金公信”）、赵笠钧签署《合作框架协议》；同意生态环境公司与博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”）签署《附条件生效的股份认购协议》；同意生态环境公司与汇金聚合、赵笠钧签署《表决权放弃协议》。协议具体内容如下：一、《合作框架协议》1、协议主体甲方：中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司注册地：武汉市硚口区解放大道 558 号 B 区 7 层南侧法定代表人：刘明月乙方一：汇金聚合（宁波）投资管理有限公司注册地：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0269法定代表人：赵笠钧乙方二：宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙）注册地：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0270执行事务合伙人：时兴龙乙方三：赵笠钧（本协议中乙方一、乙方二、乙方三合称乙方）2、表决权放弃（1）乙方一、乙方三同意签署《表决权放弃协议》，并根据该协议之约定，在表决权放弃期限内，乙方一自愿放弃持有的 53,960,277 股博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”）股份对应的表决权（以下简称“表决权放弃”）。（2）关于表决权放弃的相关事项，具体以《表决权放弃协议》的约定为准。3、过渡期安排（1）过渡期指《附条件生效的股份认购协议》签署之日起至《附条件生效的股份认购协议》项下博天环境非公开发行的股份登记于甲方名下之日止。（2）在本协议签署后，甲方或其关联公司将按照市场化原则，协助博天环境通过合法合规的方式缓解流动性风险。（3）在过渡期内，甲方应协助乙方维护博天环境稳定经营，化解债务风险，积极开拓市场。乙方应在其职责范围内，确保博天环境合法运作，妥善维护博天环境及其子公司资产、业务的良好状况。甲方、乙方应促使其提名的博天环境的董事、监事依法履行职责，以实现本条约定的过渡期安排。4、治理安排（1）各方一致同意，在博天环境公司治理安排层面，共同致力于发挥混合所有制的体制与机制优势，引入国有企业的系统性风险管理，并继续发挥博天环境自有的创新活力，加快推进公司持续健康快速的发展。（2）各方同意，自表决权放弃生效之日起，博天环境应在三十个工作日内召开改选董事、监事的董事会、监事会及股东大会，会议审议董事会、监事会改组（甲方提名的董事占博天环境董事会的半数以上）及章程修改事宜：① 博天环境董事会由 7 名董事组成，其中就 4 名非独立董事，由甲方提名 3 名，由乙方提名 1 名；就 3 名独立董事，由甲方提名 2 名，由乙方提名 1 名。② 博天环境董事会设董事长和联席董事长各1 名，由甲方推荐董事长，并担任法定代表人；由乙方推荐联席董事长，董事长和联席董事长均由董事会选举产生。③ 博天环境监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，由甲方提名2 名非职工监事，由乙方提名 1 名非职工监事，监事会主席由乙方推荐，并由监事会选举产生。④ 博天环境根据国有控股企业相关要求，设立党组织，并纳入甲方管理体系。党组织书记、董事长由一人担任，根据设立党组织的要求相应修改博天环境章程等制度。……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600068股吧 http://600068.h0.cn
公司名称：葛洲坝
股票代码：sh600068
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：湖北
公司全称：中国葛洲坝集团股份有限公司
英文名称：China Gezhouba Group Company Limited
公司简介：葛洲坝公司是一家集环保、建筑、装备制造、基础设施投资与运营、房地产、水泥、民用爆破和金融等主营业务为一体、具有国际竞争力的跨国集团。公司坚持结构调整、转型升级、改革创新和科技进步，产业结构日趋多元，发展品质不断提升，被誉为环保业务、PPP业务和“...
注册资本：46亿
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